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一年騙了1.5億元!這家公司不簡單,團伙成員大

2019-04-07 13:49欄目:財經

“首席分析師一對一指導”、“每日一牛股見證實力”、“重金布局,牛股建倉”、“真·內幕消息只賺不賠”……我們的QQ、微信、短信、電話等通訊工具上,經常會收到這樣的資訊,出于好奇,有的人會嘗試與他們交流,看看到底牛不牛。然而最終的結果,大多是血本無歸,這是為何?

中國裁判文書網近日公布的一份判決顯示,上海九坤金屬有限公司武漢分公司,通過招攬客戶到上海長江聯合交易平臺進行原油、貴金屬的現貨交易,從中賺取交易手續費和客戶虧損,短短1年多的時間里,獲利超過1.5億元,年輕的老板買賓利、豪華別墅、大手筆開餐飲等,瞬間走上人生巔峰。不過好景不長,最終這家公司被執法部門一鍋端,大到公司老板,小到普通業務員,通通被處以刑罰。

故事始于2015年6月。譚某注冊成立上海九坤金屬有限公司后,于同年7月8日以九坤公司的名義,與上海長江聯合金屬交易中心(以下簡稱“長江聯合中心”)達成協議,成為該中心交易平臺的177號會員單位,在該平臺上從事“長江油”、“長江銀”等現貨交易。同年8月,在武漢成立了上海九坤金屬有限公司武漢分公司(以下簡稱“九坤公司”),隨后,以九坤公司的名義租賃辦公地點,招募上百名人員,利用該平臺誘騙客戶投資。

利用虛假信息招攬客戶

公司招聘大量無工作經驗的90后,進行簡單培訓后即上崗。培訓主要是宣講平臺產品的基本知識,然后就讓業務員自己注冊和發放4、5個QQ號或多個微信號,釆取各種方式,如交朋友、展示虛假盈利截圖、冒充虛假身份、夸大宣傳等取得客戶信任,讓客戶進到平臺進行交易。

比如業務員用其中一個QQ號或微信號偽裝成投資者,尋找有投資意向的人員,宣揚自己在所謂的指導老師的指引下,在長江聯合交易平臺投資盈利的虛假言論,并發布虛假的盈利截圖,誘騙被害人成為177會員單位下的客戶,進行“長江油”、“長江銀”的交易操作,再用另外一個QQ號、微信號偽裝成指導老師、資深分析師或其助手的身份,指導客戶進行操作。

“對新入職的業務員,讓他們找一些行情分析的文章發到各個論壇里,留下自己的QQ號,讓客戶主動跟你聯系,然后發一些模擬盈利截圖,騙取客戶信任,讓其到長江聯合開戶。”某業務經理供述稱。

客戶手續費+虧損=公司利潤

客戶在平臺注冊后,會發生什么事呢?

被害人馮某陳述證實,自稱長江聯合中心的人2015年9月底和其電話聯系,告知炒現貨原油風險小、收益大、與國際接軌并每天發客戶的盈利截圖誘惑。業務員幫助其在平臺申請了交易賬號和密碼,進入實時喊單QQ群按照老師的指令放大杠桿高倍操作40筆,虧損了62000元。因為平臺存在50倍的杠桿率,盈虧及手續費都被放大了50倍,而被告人引導反復交易、頻繁做單,這樣就可以收取高額的手續費。

記者在網絡上找到了一段受害者的申訴:

我觀察了一段時間后,體驗群喊的單子確實準確率非常高,于是我開戶了,在我開戶入金完成后,群內助理就提示我退出體驗群,然后被拉進實倉群,可是第二天實倉群內老師喊單就連連出錯,讓我接連虧損,于是就找體驗群喊單老師問情況,他讓我嚴格跟單,結果還是虧損,最后他說讓他的上級來帶我,后來喊了幾單也是賺少損多,眼看著本金已所剩無幾了,我就沒有再做了。

多名涉案人員的供述也驗證了上述說法。

業務經理段某供述稱:在我2015年8月份當經理后,老板譚某召開經理以上人員開會,譚某當時跟我說我團隊下所有客戶交易虧損的30%和交易手續費的80%給我,要是有客戶賺錢離開了,就需要我自己賠償客戶所賺的錢給公司。

也就是說,客戶跟公司是對賭關系,公司賺的錢是客戶的手續費和虧損,客戶贏錢離開平臺,九坤就要賠錢,客戶虧錢,九坤公司就賺錢。“我記得我們有一個叫隋某的業務經理就因為其團隊下的客戶賺錢離開,不但沒有工資,還賠錢給公司。”段某表示。但客戶并不知道這一點,他們以為自己賺取的是市場波動的錢。

由于客戶和九坤公司之間的這種對賭關系,加上客戶在平臺每次交易中有50倍的交易杠桿,然后業務員會不斷誘導客戶頻繁操作交易,最后客戶交易虧損甚至爆倉的概率不斷加大,導致絕大多數客戶都虧損了??蛻籼潛p的錢就會通過平臺進到九坤公司的賬號,然后層層分成到個人的賬戶上。

96%的客戶虧損!九坤公司詐騙1.51億

據公安機關統計,截至案發:

177號會員單位有2546個賬戶存在出入金差額,其中虧損賬戶2455個,虧損面96%;

長江聯合中心共計轉賬177號會員單位1.6億元,其中手續費為3696萬元。

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